FGR vincula a 8 presuntos integrantes del grupo criminal 'Del Caballito', red de lavado en Jalisco y 5 estados más

La Fiscalía General de la República dio un golpe certero a la delincuencia financiera al obtener la vinculación a proceso de ocho presuntos integrantes de una organización criminal denominada 'Del Caballito'. 

Este grupo delictivo es señalado por las autoridades federales como una pieza clave en una red dedicada a la operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la generación masiva de comprobantes fiscales apócrifos a nivel nacional.

¿Quiénes son los detenidos detrás de la red criminal? 

El órgano judicial determinó que el Ministerio Público Federal aportó los elementos de prueba necesarios para iniciar el proceso penal en contra de los señalados, identificados como Maikol 'N', Salvador 'N', Laura 'N', Luis 'N', Manuel 'N', Elda 'N', Montserrat 'N' y Lilia 'N'. A todos ellos se les imputa su probable participación en el delito de expedición de facturas falsas.

La resolución del juez de control se dio tras una intensa audiencia donde la defensa de los acusados había solicitado la duplicidad del término constitucional, estrategia que no impidió el avance de la justicia federal.

Como parte del dictamen, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los ocho investigados, garantizando que permanezcan en reclusión durante el desarrollo del caso. 

Asimismo, el tribunal otorgó un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, lapso en el que ambas partes aportarán más datos al expediente.

Las indagatorias de la federación apuntan a que los cabecillas de esta estructura criminal eran Maikol y Salvador, quienes presuntamente coordinaban la logística para blanquear capitales y defraudar al erario.

La desactivación de esta célula fue posible gracias a un operativo coordinado que incluyó la ejecución de órdenes de aprehensión y una serie de cateos simultáneos en diversos inmuebles del país.

El despliegue de las fuerzas del orden abarcó entidades como Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán. 

La desarticulación de esta banda fue el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia encabezado por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, que contó con el respaldo estratégico de diversas corporaciones institucionales para frenar el impacto de la evasión fiscal en el territorio mexicano.

LG